證券代碼：603728       證券簡稱：鳴志電器        公告編號：2023-048

                上海鳴志電器股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會

議于 2023 年 08 月 25 日以現場和通訊相結合的方式召開，會議通知于 2023 年 8

月 18 日以電子郵件方式向全體董事發出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事

等法律、行政法規、規范性文件及《上海鳴志電器股份有限公司章程》的規定。

  經全體與會董事審議，會議通過如下決議：

一、 審議通過《關于審議<上海鳴志電器股份有限公司 2023 年半年度報告>及

   其摘要的議案》

  公司董事會認為：公司《2023 年半年度報告》及其摘要的內容真實、準確、

完整地反映了公司本報告期內的經營管理和財務運營的實際情況，不存在任何虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限

公司 2023 年半年度報告》、《上海鳴志電器股份有限公司 2023 年半年度報告摘

要》。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過。

二、 審議通過《關于審議<上海鳴志電器股份有限公司 2023 年半年度募集資金

   存放和實際使用情況專項報告>的議案》

  公司獨立董事對本議案發表獨立意見，認為：公司 2023 年上半年的募集資

金存放與使用情況符合法律、法規和公司《募集資金管理制度》等相關規定，公

司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在違規存放與使用募集資金的情

形。同時，公司也認真履行了信息披露義務，已披露的募集資金使用的相關信息

及時、真實、準確、完整。因此，同意公司《2023 年半年度募集資金存放和實際

使用情況專項報告》。

  具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限

公司 2023 年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過。

  特此公告。

                       上海鳴志電器股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：