證券代碼：603238        證券簡稱：諾邦股份       公告編號：2023-024

              杭州諾邦無紡股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 6 月 26 日

(二)    股東大會召開的地點：杭州市余杭經濟技術開發區昌達路 8 號公司 1 號

    會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    69.4820

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長任建華先生主持會議，會議采

取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次會議的召集、召開符合《公司法》

  及《公司章程》的規定。

  (五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  二、      議案審議情況

  (一)     非累積投票議案

      審議結果：通過

  表決情況：

      股東類型               同意                   反對                   棄權

                    票數        比例（%）     票數         比例        票數         比例

                                                   （%）                  （%）

        A股       124,304,585 99.9517    60,000   0.0483            0   0.0000

  (二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案       議案名稱                 同意                反對       棄權

 序號                       票數        比例（%）     票數  比例（%） 票數 比例（%）

      章 程 > 并 辦 理 工 商 11,248,085    99.4694   60,000      0.5306       0   0.0000

      變更登記的議案》

  (三)     關于議案表決的有關情況說明

更登記的議案》為特別決議議案，經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效

表決權的三分之二以上通過。

三、   律師見證情況

律師：梁靜、張雨虹

  公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、

《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

                      杭州諾邦無紡股份有限公司董事會

?   上網公告文件

    北京國楓律師事務所關于杭州諾邦無紡股份有限公司2023年第一次臨時股

東大會的法律意見書。

?   報備文件

諾邦股份 2023 年第一次臨時股東大會決議。

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