交友平臺相識

(相關資料圖)

拱手將賺錢賬戶交出

幫忙“打理”

看到賬戶能賺塊錢

自行注冊投資

每次取現后

再存入指定賬戶

直到自行投資的40萬元

再也無法取現

才發現上當受騙

……

8月15日，湖北省宜昌市公安局通報，長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計洗錢數額達3億元。

2023年6月，湖北省宜昌市長陽土家族自治縣的羅女士報警稱，在某平臺“投資理財”40余萬元后發現無法提現。讓羅女士沒想到的是，她還在不知情的情況下，成了虛擬幣洗錢團伙的“幫兇”。

2023年5月，羅女士通過某交友平臺認識了一個叫“林宇晨”的人，對方自稱得知某交易中心后臺出現斷層，注冊賬戶可以賺快錢，并以自己操作不便為由，請羅女士幫忙打理賬戶，且每次都會及時將錢轉給羅女士。

圖為可用虛擬幣交易的虛假平臺界面。

經操作，羅女士發現信息確實很準，賺錢也特別快，于是自己也注冊了賬戶。為獲取更多利益，羅女士根據平臺提示，每次將“林宇晨”打來的錢從銀行柜臺取出，再轉入指定賬戶。后來羅女士發現投資的40余萬無法提現，“林宇晨”也失聯，這才發現被騙。

在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方以資金流向為切入點，順藤摸瓜，一個盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現的犯罪團伙浮出水面。

7月27日，由40余名警力組成的16個抓捕小組同時行動，在湖北省隨州市廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人，現場扣押現金50余萬元，手機、電腦等設備30余部，凍結資金20余萬元和價值30萬元的虛擬幣賬號。

經審訊，主犯付某交代，他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢，為了承攬“跑分”業務，先后通過各種借貸投資100余萬元購買虛擬貨幣U幣，再將U幣賣給境外分子，對方會將詐騙得來的錢打到付某提供的賬戶，付某到銀行柜臺將錢取出。每交易1萬元U幣，付某從中獲取酬金150元。

為了擴大規模，付某拉親戚、朋友、同學入伙，養了一批“卡農”，并按交易額給予分成80元至120元不等。截至到案，付某已非法獲利50余萬元，累計洗錢達3億元。

圖為宜昌警方查獲的部分涉案財物。

辦案民警介紹，羅女士收到“林宇晨”轉來的錢均是其他受害人的錢，無形中成為了洗錢環節中的“幫兇”。

8月4日，宜昌警方在武漢、孝感、荊門等地，將盤踞在武漢某寫字樓中專門為“跑分”團伙搭建上游涉詐資金交易區塊鏈平臺的涉詐團伙搗毀，抓獲嫌疑人金某等5人。

目前，付某、金某等14名嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在進一步辦理中。

記者 劉志月 通訊員 陳婭君 胡燦

來源：法治日報

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