內蒙古電投能源股份有限公司

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  為保護內蒙古電投能源股份有限公司（以下簡稱“電投能源”或“公司”）

全體股東的利益，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、深圳證券交易所

《上市公司自律監管指引第1號-主板上市公司規范運作》、電投能源《公司章程》

等有關規定，作為公司的獨立董事，針對公司本次董事會涉及的補選董事的事項，

在審閱相關資料后，發表獨立意見如下：

     一、關于補選公司第七屆董事會董事的獨立意見

  （一）根據《公司章程》規定，董事會由十二名董事組成，目前公司董事會

成員九名，應補選董事會成員，董事會兩名董事席位待擬定人選后另行選舉。

  （二）董事會對提名的董事候選人進行審議和表決的過程中，能嚴格遵循法

律、法規和公司章程規定的條件和程序執行。

  （三）董事會候選人的提名和審核程序符合中國證監會的有關規定，候選人

具備相關專業知識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任各自職責要求，不存

在《公司法》規定禁止任職的情形以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情

況。

  同時我們對公司董事會在審核上述議案的召集、召開、審議、表決程序進行

了監督，認為符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。綜上，我們同意此次

董事候選人提名并提交本次董事會審議，該事項需提交股東大會審議并由股東選

舉決定產生董事人員。

  獨立董事：夏鵬、韓放、陳天翔、陶楊

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