????????????????????????????????天津紅日藥業股份有限公司

證券代碼：300026????????證券簡稱：紅日藥業????公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

??????????????天津紅日藥業股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

??天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事會

秘書兼證券事務代表楊伊女士提交的書面辭職申請。楊伊女士因工作重心調整申

請辭去公司證券事務代表職務。其辭去證券事務代表一職后仍繼續擔任公司董事

會秘書職務。截至本公告披露日，楊伊女士未持有公司股份。

??根據相關法律法規、規范性文件的規定，楊伊女士的辭職申請自送達董事會

時生效，其辭職不會影響公司相關工作的正常進行。

??公司于?2023?年?6?月?25?日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于

聘任公司證券事務代表的議案》

?????????????，董事會同意聘任梁丹女士為公司證券事務代表，

協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆

滿之日止。

??梁丹女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》

?????????????????????????????，其任職資

格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

????????????????????、《深圳證券交易所上市公司信息

披露指引第?7?號—董事會秘書及證券事務代表資格管理》等有關法律、法規及公

司制度的規定，其簡歷詳見附件。

??梁丹女士聯系方式如下：

??證券事務代表：梁丹

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特此公告。

附件：公司證券事務代表簡歷

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???????????????????????董???事???會

????????????????????二○二三年六月二十五日

??????????????????????????????天津紅日藥業股份有限公司

附件：

???????????天津紅日藥業股份有限公司

??????????????證券事務代表簡歷

??梁丹，中國國籍，無境外永久居留權，女，1981?年?10?月生，本科。現任公

司職工監事，董事長辦公室副主任。已于?2014?年?12?月取得深圳證券交易所頒發

的《董事會秘書資格證書》，2008?年?6?月至今任職于公司董事長辦公室。

??梁丹女士未持有公司股份，與其他持有公司?5%以上有表決權股份的股東、

實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國

證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業

板上市公司規范運作指引》、

????????????《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代

表資格管理》等規定的不得擔任證券事務代表的情形；不屬于“失信被執行人”，

其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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