福建海通發展股份有限公司

      獨立董事關于第三屆董事會第二十五次會議

              相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

  根據《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事規則》等法律法

規、規范性文件和《公司章程》等有關規定，我們作為福建海通發展股份有限公

司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，經認真審閱公司第

三屆董事會第二十五次會議有關會議材料后，現就相關議案及事項發表獨立意見

如下：

  一、對《關于聘任董事會秘書的議案》的獨立意見

  經審核，我們認為：黃甜甜女士具備履行董事會秘書職責的相應任職條件，

其教育背景、工作經歷、專業素養均與董事會秘書崗位相匹配，并已取得上海證

券交易所頒發的董事會秘書資格證書，未發現有《公司法》規定的不得擔任公司

董事會秘書、高級管理人員的情形；未發現被中國證監會確定為市場禁入者并且

尚未解除的情況；未受到過中國證監會的行政處罰；未受到過證券交易所公開譴

責或通報批評；亦未擔任公司監事。公司本次聘任董事會秘書的提名、決策程序

符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。綜上，我們同意本

次聘任董事會秘書事項。

                    獨立董事：翁國雄、齊銀良、林濤

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